+7 (499) 653-60-72 Доб. 817Москва и область +7 (800) 500-27-29 Доб. 419Федеральный номер

Номинальный директор ответственность по законодательству

ЗАДАТЬ ВОПРОС

Номинальный директор ответственность по законодательству

С развитием налогового планирования и, в частности, оффшорного бизнеса, с повышением требований к конфиденциальности информации возросло количество использования в бизнесе так называемых номинальных директоров, а также номинальных учредителей акционеров и даже бухгалтеров. Благо, законодательство Украины этого еще не запрещает. Номинальные учредители - это подставные лица, на имя которых регистрируется компания, в результате чего настоящие, истинные её владельцы остаются незамеченными в этом бизнесе и, как правило, исключается возможность привлечения их к ответственности контролирующими органами. Номинальные директора и бухгалтеры - это лица, которые числятся как должностные лица предприятия, таковыми фактически не являясь. Полномочия указанных лиц заключаются в том, что они числятся по документации предприятия как его должностные лица, оформляют доверенности на иных лиц предприятия с передоверием своих полномочий, имеют право подписи документов, в том числе банковских. К услугам номинальных лиц прибегают в следующих случаях:.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Руководить фирмой - задача серьезная и ответственная, предполагающая необходимость применения специальных знаний и реализации организаторских способностей.

Номинальный учредитель для ООО

Номинальный директор — кто это и почему быть им грозит административным и уголовным наказанием? Впрочем, чего ещё можно ожидать человеку, по хитро оформленным бумагам ставшему гендиректором фирмы, но при этом нисколько не управляющему ею и не участвующему в её судьбе вовсе. Для такого рода деятельности существуют значительные риски и последствия — как для липового управленца, так и для компании в целом.

Чтобы лучше разобраться в этом вопросе и выяснить, какую ответственность несёт номинальный директор, читайте далее нашу статью. Номинальный директор — лицо, выполняющее функции руководителя лишь формально, по документам, а в реальности не имеющее отношения к управлению компанией. Номинальным директором может быть физическое или юридическое лицо. В основном услугами номинальных управляющих пользуются компании, зарегистрированные в офшорах. Зачем вообще существует такая практика?

Разумеется, потому что это выгодно: таким образом, например, можно уменьшить налоги. В ряде стран наличие управленцев, которые являются резидентами государства, позволяет сделать резидентом и саму компанию. Номинальный директор по сути является подставным, ненастоящим: устраиваясь на работу, он заранее знает, что не будет участвовать в жизни компании.

От таких работников требуется хорошо выглядеть и иногда присутствовать на рабочих встречах для поддержания созданного образа. Якобы никакой ответственности за действия фирмы человек нести не будет. В случае возникновения проблем нужно просто рассказать о том, кто в реальности стоял у руля.

Закон действительно содержит пункты, в которых говорится об отсутствии ответственности номинального управленца перед государством и правосудием, однако на практике доказать факт непричастности к делу не так-то и просто. Реальные владельцы компании вряд ли с удовольствием возьмут всю ответственность за дела компании исключительно на себя, если дело касается финансовых потерь. Вероятнее всего, номинальному директору тоже придется столкнуться с проблемами.

Номинального директора приглашают по множеству причин. Иногда он работает в рамках закона. Однако в таком деле всегда остаются риски — как для компании, так и для работника. Чтобы их уменьшить, можно, к примеру, установить жесткие требования к будущему руководителю. В налоговом законодательстве ничего не говорится об ответственности директора компании — реального или номинального. Тем не менее сотрудники налоговой инспекции часто пытаются вывести предприятия на чистую воду: проводят внезапные незапланированные проверки, позволяющие выявить различные нарушения, или отказываются принимать декларацию, если имеют данные о номинальности директора в компании.

Что касается декларации, это незаконно, поэтому компания может подать жалобу на имя вышестоящего лица. Федеральная налоговая служба России пытается изменить ситуацию с подставными руководителями, активно ведет борьбу с ними. В результате ее проверок и иных действий лица, которые являются номинальными директорами, включаются в реестры:. Соответственно, если человеку предлагают стать номинальным директором, он должен понимать, что может быть включен в один из этих реестров. Кроме того, работник ФНС может заподозрить, что руководитель компании является лишь номинальным, по таким признакам: у него не было постоянной работы, он не имеет профессионального образования, его возраст не превышает 25—30 лет.

ИФНС вполне может пригласить к себе директора компании для беседы, чтобы выявить, насколько реальна его должность. Иногда работники налоговой инспекции не желают регистрировать ООО, если руководитель не прописан в данном населенном пункте. Якобы это помешает ему осуществлять руководство предприятием. Но это противозаконно. Некоторые нарушения в части руководства компаниями ФНС выявляет не на этапе их регистрации, а уже в процессе работы предприятий:. Часто фирмы-однодневки оформляют по подложным документам.

Мошенники могут разными способами завладевать документами реальных людей, которые, к примеру, уже подлежат уничтожению это может происходить из-за того, что человек сменил фамилию или грядет окончание срока годности документов. После этого в бумагах переклеивается фото, и они начинают использоваться в противозаконных схемах, например для регистрации новой компании.

Бывают и другие, даже более простые варианты. Например, осуществляется подделка скана паспорта путем замены на нем фотографии. Потом все документы отправляются в налоговую через юридическую фирму, которая занимается регистрацией новых компаний. В итоге появляется новое юрлицо, чистое с точки зрения законодательства. Поэтому, если вы начинаете сотрудничество с новым контрагентом, важно проверять его документы в базе недействительных российских паспортов, обращать внимание на факт несовпадения места регистрации самого директора и его компании, возраст руководителя слишком молодой или, напротив, уже пенсионный , наличие долгов и просрочек по ним, судимостей, визуального несовпадения внешнего вида и образа жизни управленца его должности.

Нахождение номинального директора в реестре дисквалифицированных лиц или в статусе банкротов также указывает на сомнительность его должности.

Работая с фирмой, важно поддерживать связь с директором, копии его паспорта и приказа о назначении на должность недостаточно. Общаясь с руководителем, вы поймете, насколько хорошо он разбирается в делах компании, имеет ли представление о ее финансово-хозяйственной деятельности, реально ли управляет делами или только числится боссом.

Наличие номинального руководителя ставит под сомнение благонадежность всей компании и вызывает сомнения в необходимости сотрудничать с ней. Если связаться с директором компании не удается, можно попытаться найти его в социальных сетях. Может быть и так, что руководитель предприятия находится в розыске. Подобные компании в реальности не ведут никакой финансово-хозяйственной деятельности, а существуют только для того, чтобы через них проводились деньги.

Если государственными органами были подтверждены факты вышеописанных нарушений, компания может быть принудительно исключена из ЕГРЮЛ в течение года как недействующая. Если один и тот же человек управляет сразу несколькими компаниями шестью и более , это, скорее всего, указывает на его фиктивный статус.

Но этот момент важно самостоятельно выяснить в специальных сервисах, которые аккумулируют информацию о компаниях, так как ФНС не всегда своевременно вносит массовых руководителей в свой реестр. Стоит узнать, не было ли от одного лица регистрации сразу нескольких компаний за небольшой промежуток времени от одного до пяти дней. Такая активность вероятнее всего укажет на подставные фирмы и фиктивных директоров. Дело в том, что номинальному директору нужно платить и чем дольше он занимает свою должность, тем больше его зарплата, поэтому сроки пребывания его на посту реальные руководители компании пытаются сократить до минимума и за короткий срок совершают сразу несколько регистраций.

Также на мошеннические или сомнительные действия укажет факт перерегистрации физическим лицом нескольких компаний на себя, а также совершение им ликвидаций. В реальности настоящие владельцы бизнеса таким способом пытаются снять с себя финансовую ответственность за свои недобросовестные действия в период функционирования их предприятий. Михаил Дашкиев.

Бизнес Молодость:. Какую ответственность перед законом несет номинальный директор? Чем грозит ему подобная работа? Давайте разберемся. Конечно, фиктивный статус директора сначала должен быть доказан. Если доказательства имеются, то он может понести административную ответственность. Это могут быть:. В данном случае административная ответственность представляет собой штраф в размере от 5 до 10 рублей. Если в течение 1 года со дня наступления ответственности было совершено повторное нарушение, к человеку будет применена дисквалификация на срок от 1 до 3 лет.

Кроме того, в ходе расследования по делу может выявиться факт сокрытия сведений о бенефициарах либо будет отсутствовать информация по уточнению. Такое нарушение грозит штрафом от 30 до 40 рублей по ст. Отвечать за нарушение будет при этом не только номинальный директор — РФ имеет закон, предусматривающий наказание и для компании в виде штрафа в размере от до рублей.

Номинальный директор может подвергнуться и уголовному преследованию. К примеру, при предъявлении им паспорта или доверенности для внесения сведений в ЕГРЮЛ ему грозит наказание по ст.

При этом наказание может понести не только номинальный директор, но и учредитель компании, а также лицо, которое использовало паспорт подставного руководителя. В последнем случае преступлением считается:.

Если были обозначенные выше действия, наказание распространяется на всех, кто имел отношение к нарушениям, а именно:. Существует и налоговая ответственность за противоправные действия, которые совершает номинальный директор. Последствия этих действий могут быть разнообразны. Если компания не платит налоги, а также не исполняет обязанности налогового агента ст.

Это может быть штраф до рублей, исправительные работы, лишение свободы на срок до 2 лет с последующим лишением на определенный срок права занимать некоторые должности, а при отягчающих обстоятельствах предварительный сговор, особо крупный размер наказание значительно ужесточается ст.

Если в налоговый орган были предоставлены недостоверные сведения о юридическом лице, это грозит наказанием по ст. Согласно ст. Если компания объявила себя банкротом, номинальный директор может быть привлечен к выплате долгов компании такие прецеденты существуют. ФНС просчитает все имеющиеся долги юридического лица перед работниками и кредиторами и займется поиском способов их погасить, при этом источником средств может стать личный счет руководителя, в том числе фиктивного.

Однако отвечать по долгам компании будет не только номинальный директор, но и все остальные лица, которые участвуют в управлении ею: собственник и реальный управленец. При этом в законе сказано, что сумма, которую обязан выплатить фиктивный руководитель, может быть уменьшена, в случае если он представит документы, свидетельствующие о номинальности его должности, укажет на реальных собственника и управляющего предприятия.

Мы уже выяснили, что стать директором компании может практически любой. Числиться руководителем и получать за это деньги несложно, и многие соглашаются, не понимая, к каким последствиям это может привести. Кто-то занимает должность, пытаясь таким образом оказать услугу родственникам или друзьям, другие становятся руководителями компаний-однодневок в результате чужих мошеннических действий, сами того не ведая.

Важно знать, как правильно поступить, если вас впутали в незаконную схему. Прежде всего, в случае утери или кражи документов нужно обратиться в правоохранительные органы.

Так вы обезопасите себя от действий злоумышленников, подтвердите свою непричастность к юридическому лицу, которое могло быть оформлено по утерянным документам. Что делать номинальному директору, если он осознанно занял эту должность, но впоследствии у компании возникли проблемы с законом?

В случае уголовного преследования руководитель может повлиять на ход дела вплоть до освобождения себя от ответственности. Основанием для этого могут стать:. Однако бывает и так, что компания работает в соответствии с законом, но при этом пользуется услугами номинального директора. В этом случае важно знать алгоритм общения с налоговой.

Когда суд оценивает деятельность директора какой-то компании, он пытается определить, в чьих интересах совершались те или иные действия и сделки. Если действия руководителя были направлены на улучшение положения компании, то велика вероятность того, что он не будет привлечен к субсидиарной ответственности. И наоборот, если он действовал в собственных корыстных интересах, то понесет определенное наказание, предусмотренное законом.

Суд, как правило, выступает за свободу предпринимательства, но при этом акцентирует внимание на добросовестности работы директора компании.

Номинальный директор: административная, уголовная и налоговая ответственность

Даже сегодня проведя мониторинг данной услуги, можно сделать вывод, что больше всего поисковик выдает запросов по поиску работы в виде номинального директора или же номинального учредителя для компании. Поэтому хотелось бы рассказать о номинальных учредителях, директорах и владельцах: кто это, какие у них права и обязанности, какую они несут ответственность и какую роль могут играть в фирме? Номинальный учредитель организации — это формальный руководитель и владелец, в то время как истинным владельцем и руководителем фирмы является другое лицо. Услугами номинального учредителя пользуются в случае, когда необходимо сохранять анонимность настоящих владельцев.

Номинальный директор: простой вариант управления бизнесом

Номинальный директор — кто это и почему быть им грозит административным и уголовным наказанием? Впрочем, чего ещё можно ожидать человеку, по хитро оформленным бумагам ставшему гендиректором фирмы, но при этом нисколько не управляющему ею и не участвующему в её судьбе вовсе. Для такого рода деятельности существуют значительные риски и последствия — как для липового управленца, так и для компании в целом.

Одно из ведущих направлений нашей деятельности — предоставление услуги номинального директора. Предположим, некий успешный предприниматель построил прибыльный бизнес в определённой сфере и решил попробовать свои силы на другом деловом поприще.

Никого уже не удивишь такой должностью, как номинальный директор. Но, если налоговая инспекция, проводя проверку, выявит данный факт, то привлечения к ответственности не избежать.

Бесплатная консультация по регистрации бизнеса. Такая возможность действительно предоставлена статьей Но кроме желания уйти от возможной ответственности работа номинальным директором может быть предложена учредителями в следующих ситуациях:.

Ответственность номинального директора 2019

Какая ответственность введена для гражданина, который по документам стал генеральным директором, но не контролирует фирму и не участвует в ее работе? Об этом поговорим в данном материале. Также рассмотрим опасности для фактических руководителей и для компаний, возглавляемых подставным директором. Есть разные причины для привлечения номинального директора см.

С момента регистрации юридического лица от его имени действует единоличный исполнительный орган — руководитель, который назначается собственниками компании директор, генеральный директор. Формально единоличный исполнительный орган или директор — это самая главная фигура, которая согласно действующему законодательству РФ несёт за действия вверенной ему компании все виды ответственности: гражданскую, административную и уголовную. Даже при всем при этом, сегодня далеко не все имеют ясное представление о том, кем же является данное лицо, и какие функции оно выполняет.

Ответственность номинального (подставного) генерального директора

Читайте отзывы о. Реклама Квалифицированная юридическая по мощь, надежно, недорого. Преимущества дружбы с нами в социальной сети - бесплатная юридическая консультация, советы адвоката и полезная информация 24 часа в сутки Онлайн. Требуется составить претензию, жалобу или правильно оформить необходимые документы.

Какие действия совершить для успешного урегулировании спора, как восстановить и защитить нарушенные права. Или возникла любая из тысячи других правовых проблем, которая требует немедленного решения. Хотите взыскать в суде свои деньги. Возникли затруднения в исполнительном производстве.

Буду продавать билеты Я ознакомлен и подтверждаю свое согласие с условиями лицензионных договоров: базового, билетного и pro-договора Я принимаю условия пользовательского соглашения и политики конфиденциальности Создать организацию Секунду.

Буду продавать билеты Я ознакомлен и подтверждаю свое согласие с условиями лицензионных договоров: базового, билетного и pro-договора Создать организацию Секунду. Укажите ваш email Email Сбросить пароль Секунду. Подтвердите ваш email EmailПроверочный код Готово Секунду.

Бесплатная юридическая консультация. Предлагаем онлайн консультации специалистов .

И это не единственный вариант ответственности по законодательству РФ, угрожающей номинальному директору.

Пользователям не нужно проходить долгий процесс регистрации и вводить личные данные. Юристы не запрашивают персональную информацию. Мы гарантируем полную конфиденциальность бесед со специалистами.

Любая сделка может быть оспорена в суде, а это дополнительные затраты. Поэтому лучше заранее бесплатно задать вопросы, а юрист по недвижимости на них ответит.

Оказание юридических услуг физическим и юридическим лицам. Быстро, качественно и надёжно. Решим любую проблему, находим выход из любой ситуации.

Фирма, в которую обращалась семья Вороновых, судя по базам данных, зарегистрирована месяц. Уставный капитал у нее - 10 тыс.

Каждый автолюбитель получит юридическую помощь при обращении к исполнителям Юду. Опытные правозащитники, зарегистрированные на youdo.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Признаки номинального директора
Комментарии 3
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Степан

    Полезного много нашла для себя

  2. fortcudark

    Меру-то мы знаем, но разве ж её выпьешь? Готово, мастер! — Что готово? — СЛОМАЛ!!! В ответ на диснеевскую Анастасью Союзмультфильм приступил к выпуску пластилинового мультфильма “Джон Кеннеди”. Бронетемкин Поносец Мусоропровод – внутренняя связь в милиции. Вы имеете право хранить молчание. Все, что вы скажете, будет искажено и направлено против вас. Женщина как парашют – в любой момент может отказать, поэтому всегда надо иметь запасной!

  3. Ярополк

    Как раз то, что нужно. Интересная тема, буду участвовать. Я знаю, что вместе мы сможем прийти к правильному ответу.